Roberto Galullo di IlSole24Ore: La Dda di Roma individua la finanziaria di San Marino che incassava i soldi del gioco online illegale
San Marino entra – pesantemente – nell’indagine “The imitation game” con la quale ieri la Direzione distrettuale antimafia di Roma, lo Scico della Gdf, lo Sco della Polizia di Stato e la Squadra mobile della Questura di Roma hanno spezzato una catena di gioco illegale online, in Italia e all’estero. Per 11 persone è stato ordinato l’arresto e per tutti la contestazione è l’associazione a delinquere a carattere transnazionale volta a commettere una serie indeterminata di reati attraverso una rete illegale di gioco online, aggirando, la normativa di settore e omettendo il versamento dei tributi erariali. Per il presunto vertice dell’organizzazione criminale, Luigi Tancredi, è stata riconosciuta l’aggravante “mafiosa” per aver avvantaggiato il clan dei casalesi.
I proventi delle attività – come hanno raccontato anche alcuni collaboratori di giustizia – venivano versati mensilmente ai “casalesi” di Michele Zagaria, Antonio Iovine e Francesco Schiavone. L’attività investigativa ha fatto emergere collegamenti con la ‘ndrangheta per il tramite del pieno e diretto coinvolgimento di Nicola Femia, considerato da investigatori e inquirenti contiguo ai Mazzaferro di Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria).(…) Scrive il Gip Elvira Tamburelli (recependo la ricostruzione della Dda e del suo procuratore aggiunto Michele Prestipino Giarritta) che Luigi Tancredi è il gestore, di fatto, della Micro Immobili srl e Fingestus sa mentre Ferrara è l’amministratore unico della Micro Immobili (almeno fino al giugno 2009 e, successivamente, amministratore di fatto), tutte con sede a San Marino. Fingestus sa è una finanziaria sammarinese in liquidazione volontaria da fine 2009. (…) L’informativa dello Scico della Gdf riporterà che oltre alla distinzione tra assegni a vista e a scadenza (118.715.000) da versare alla Fingestus, c’era anche un prospetto di assegni per importi di centinaia di migliaia di euro non trasferibili, scaduti o a scadenza (…)