Corriere Romagna: Quattro anni e un mese e la confisca per equivalente, di circa 14 milioni di euro / Condannato commercialista / Raccolta abusiva di money transfer: la difesa annuncia appello
SAN MARINO. Il commercialista
Luciano Cardelli è stato
condannato a 4 anni e un mese
di carcere con l’accusa di riciclaggio.
Ma uno degli avvocati
difensori, Paolo Reffi, annuncia
– a San Marino Rtv – che è
pronto a ricorrere in appello.
Luciano Cardelli era imputato
per riciclaggio, per il trasferimento
di ingenti somme di
denaro ritenute di provenienza
illecita: in particolare quelle
della criminalità cinese che operava
in Toscana, attraverso
la raccolta abusiva di risparmio
con il money transfer.
(…) Il giudice Battaglino ha accolto
le tesi dell’accusa condannando
Cardelli a 4 anni e
un mese di prigionia e due anni
e mezzo di interdizione (…).