Romagna noi: Da Ravenna verso la Svizzera e San Marino: scoperto riciclaggio di denaro
(…) Oltre un milione di euro era stato fatto rientrare in Italia – attraverso alcune operazioni bancarie e doganali tramite lo strumento dello “scudo fiscale” – dalla Repubblica Elvetica e dalla Repubblica di San Marino. Supera, altresì, il milione di euro l’ammontare e il valore degli immobili sequestrati, in quanto reinvestimento di denaro illecito. Accertato il riciclaggio i finanzieri hanno riversato le informazioni apprese in diverse verifiche fiscali svolte nei confronti degli stessi riciclatori, a cui sono stati contestati redditi non dichiarati, per circa un milione e mezzo di euro. I medesimi risultano allo stato indagati, oltre che per riciclaggio, anche per il “reato fiscale” previsto per chi presenta dichiarazioni dei redditi riportanti dati non veritieri.