Nuovo Quotidiano di Rimini: Il denaro era sottratto al fisco da facoltosi clienti e veniva fatto passare a San Marino dopo il transito su società in paese offshore /
Riciclaggio da 1mld l’anno, soldi sul Titano /
A rischio processo il Dg della Smi Eugenio Buonfrate e i sammarinesi Roberto Borbiconi, Jean Paul Giannini e Davide Sonetti, direttore generale della Anphora Fiduciaria
SAN MARINO. Riciclaggio per un miliardo di euro, la rete è vasta e nella trama c’è anche San Marino. Un giorno dopo la discussione in Consiglio grande e generale delle norme antiriciclaggio, la Procura di Roma chiude le indagini su un’organizzazione che acquisiva denaro sottratto al fisco da facoltosi clienti e lo poneva al sicuro a San Marino, dopo averlo fatto transitare su conti di società situate in paesi offshore. L’organizzazione, con base a Roma, secondo quanto accertato dal nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, che ha svolto le indagini diretta dal pm Perla Lori, gestiva oltre 1500 clienti tra industriali, dirigenti di banca e immobiliaristi, e dal 2000 in poi avrebbe dirottato a San Marino somme ingenti che sarebbero state sottratte al fisco dai contribuenti.
L’accusa è di associazione per delinquere transnazionale finalizzata al riciclaggio, all’esercizio abusivo di servizi di investimento e dell’attività finanziaria.
L’avviso di conclusione delle indagini, che prelude ad una richiesta di rinvio a giudizio, è stato notificato al conte Enrico Maria Pasquini e ad altre sei persone tra cui il direttore generale della Smi Eugenio Buonfrate e i sammarinesi Roberto Borbiconi,
vice direttore generale della Smi, Jean Paul Giannini, dirigente della Smi e Davide Sonetti, direttore generale della Anphora Fiduciaria. (…)
