L’Informazione di San Marino: Riciclaggio e truffe in Tribunale c’e’ attesa per le Sentenze di appello /
Davanti al giudice David Brunelli finiscono anche il caso della morte del lavoratore Evaristo Fabbrucci che in primo grado si concluse con una pesante condanna e quello del falso medico sprovvisto di laurea
Riciclaggio da due milioni di euro tra Cayman e Titano ieri in tribunale davanti al giudice delle appellazioni David Brunelli. Tutto era partito da una inchiesta per riciclaggio internazionale che il 21 maggio del 2010 ha visto l’arresto di un immobiliarista. La guardia di finanza toscana di seguito aveva arrestato anche un pistoiese di 37 anni residente a Montecatini Terme. Per lui l’accusa era di favoreggiamento e riciclaggio per aver aiutato un latitante russo a investire in Toscana oltre 2 milioni di euro sottratti con finte promesse a piccoli investitori di Mosca.
Il pistoiese gli aveva organizzato pure un finto matrimonio con un’italiana per fargli avere il permesso di soggiorno. Quest’ultimo insieme ad una russa che vive a Montecatini, era finito in carcere con l’immobiliarista per avere acquistato con i soldi rubati, una villa a San Casciano val di Pesa del valore di 1.550.000 euro (ma dichiarato al fisco per poco più di 400mila euro), una Porsche Cayenne da 60mila euro e un altro appartamento da 700mila euro a Montecatini Terme. Le fiamme gialle hanno scoperto che i soldi, ottenuti frodando degli ignari investitori, erano stati spostati prima in un deposito alle Isole Cayman, poi in due conti correnti aperti presso una banca sammarinese e intestati a società di comodo. Spostamenti attuati tra il 2006 e il 2008. Condanna a 5 anni e mezzo in primo grado, il giudice di appello si è riservato di decidere. (…)
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