San Marino, Smi, riciclaggio: Pasquini e Buonfrate ed altri, indagati

San Marino, Smi, riciclaggio: Pasquini e Buonfrate ed altri, indagati

Tribunale della Repubblica di San Marino. Ancora indagati, questa volta  per riciclaggio, il  Conte Enrico Maria Pasquini ed  Eugenio Buonfrate, già condannati a suo tempo dallo stesso Tribunale per altri reati.
Con loro sono indagati anche Andrea Pavoncelli e Antonio Pantalena.

L’inchiesta mira a ricostruire la provenienza e il percorso di somme partite dalla United Investment Bank di Vanuatu  e arrivate alla Smi  con passaggi intermedi o successivi in Banca Partner e attraverso la finanziaria “Amphora Fiduciaria Spa”. Secondo gli inquirenti quel denaro deriva dai reati di associazione a delinquere e truffa aggravata ai danni del Monte dei Paschi di Siena per i quali Antonio Pantalena risulta indagato dalla Procura senese (San Marino Rtv)

Condividi


Per rimanere aggiornato su tutte le novità iscriviti alla newsletter

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Privacy Policy