Tribunale della Repubblica di San Marino. Ancora indagati, questa volta per riciclaggio, il Conte Enrico Maria Pasquini ed Eugenio Buonfrate, già condannati a suo tempo dallo stesso Tribunale per altri reati.
Con loro sono indagati anche Andrea Pavoncelli e Antonio Pantalena.
L’inchiesta mira a ricostruire la provenienza e il percorso di somme partite dalla United Investment Bank di Vanuatu e arrivate alla Smi con passaggi intermedi o successivi in Banca Partner e attraverso la finanziaria “Amphora Fiduciaria Spa”. Secondo gli inquirenti quel denaro deriva dai reati di associazione a delinquere e truffa aggravata ai danni del Monte dei Paschi di Siena per i quali Antonio Pantalena risulta indagato dalla Procura senese (San Marino Rtv)