Mario Gerevini di Corriere della Sera: Indagini. A Fare da passeparout con le banche la parentela del conte con gli Agnelli. Tra i 1500 clienti cantanti e industriali / Scudavano il danaro prima di averlo evaso. Ecco come operavano i furbetti di Vanuatu / Secondo l’accusa Enrico Maria Pasquini aveva creato una fabbrica di aggiramento del fisco
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Enrico Maria Pasquini aveva creato una fabbrica dell’evasione secondo l’accusa. L’inchiesta per riciclaggio ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria condotta dalla pm romana Perla Lori con nucleo speciale di polizia giudiziaria della Gdf è nota nelle linee generali. Ma sono le carte delle indagini, le intercettazioni, le rogatorie (materiale da poco in mano agli avvocati dei sette indagati) a svelare nuovi particolari e a entrare nel cuore del sistema Smi, un reticolo infinito e fittissimo di finanziarie e fiduciarie che raccoglievano il danaro dei clienti italiani (tutti conti cifrati), lo facevano transitare da San Marino, ripulire in paesi off-shore e rientrare in Italia. (…)
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