Stefano Elli in un articolo su IlSole24Ore prende in esame le nuove normative introdotte nella Repubblica di San Marino con un provvedimento della Banca Centrale (interpretazione del segreto bancario) ed un provvedimento della neonata Agenzia di Informazione Finanziaria (normativa sullo scambio di informazioni) a seguito della Circolare di Banca d’Italia. Circolare che, emessa a inizio 2008, detta nuove istruzioni al sistema bancario italiano nei rapporti con soggetti sammarinesi, considerati residenti in
Paese extra Unione Europea e non facente parte
della white list.
Elli, in riferimento all’Aif, afferma che ‘l’istruzione è particolarmente importante perché accoglie i suggerimenti ed i moniti degli organismi antiriciclaggio internazionali (
Moneyval in testa) e va a completare una precedente Raccomandazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (di cui l’Agenzia è parte integrante) in cui si chiariscono i limiti del segreto bancario‘.
Secondo Elli di qui in avanti a San Marino ‘il segreto viene escluso nei casi in cui la rilevazione dei dati assunti nell’esercizio di attività riservate sia rivolta a un intermediario presso il quale l’operazione deve trovare esecuzione in relazione agli obblighi dovuti alle normative antiriciclaggio‘.