È giunto a sentenza oggi presso il Tribunale della Repubblica di San Marino il processo Italease.
L’ imputato Marco Benini, commercialista cesenate, è stato condannato a 2 anni e 6 mesi di prigionia, alla interdizione dalla professione, a 6.000 euro di multa, nonché al pagamento dell’intera somma transitata in Repubblica: 4 milioni e 426mila euro.
Il commercialista cesenate Marco Benini, presente all’udienza, è stato dunque riconosciuto colpevole di riciclaggio per aver occultato – tramite la società sammarinese ‘Final Work’, di cui era amministratore unico – parte degli introiti derivanti dalla falsa segnalazione di clienti alla Banca Italease: quasi 4 milioni e mezzo di euro, per l’appunto. Testimone chiave del processo Gianluca Montanari: socio della Final Work e amministratore della società bolognese Raelle, attraverso la quale sarebbero passati i guadagni illeciti da ‘lavare’ poi in Repubblica tramite la società sammarinese.