Il Resto del Carlino – Rimini titola: Riciclaggio San Marino e Italia indagano su un orientale residente qui / Milioni ‘cinesi’
da Rimini al Titano, l’ultima destinazione era Hong Kong
Milioni di euro portati da Rimini sul
Titano, da dove sarebbero stati poi trasferiti su un conto di Hong Kong,
attraverso la
finanziaria Finproject di San Marino, da tempo nella bufera.
Al centro di tutto, ci sarebbe un cittadino cinese, residente a Rimini, su cui
la magistratura sammarinese che ha aperto un’indagine per riciclaggio, ha
chiesto una rogatoria ai colleghi riminesi. Rogatoria che non riguarderebbe
solo il cinese in questione, ma anche altre persone. Naturalmente anche la
magistratura italiana ha aperto un’inchiesta parallela, su cui però il
procuratore della Repubblica di Rimini, Paolo Giovagnoli,
mantiene il più stretto riserbo.
Nell’indagine riminese comparirebbe però anche il nome di
un tunisino, dicono titolare di un mandato fiduciario acceso presso la
Finproject, arrestato nell’agosto scorso nell’ambito dell’«Operazione Flow
Connectio» dei carabinieri di Rimini che aveva svelato un traffico di centinaia
di bengalesi e magrebini che riuscivano a ottenere il permesso di soggiorno,
grazie a imprenditori che certificavano false assunzioni di lavoro.