San Marino Oggi: Evasione iva da 12 milioni con prodotti hi-tech di San Marino. Gdf sequestra beni mobili, conti correnti e immobili nel Lazio
Ingenti partite di prodotti elettronici e informatici avevano piazzato in tutta Italia, evadendo l’Iva per circa 12 milioni di euro e reinvestendo i proventi dei loro traffici acquistando immobili, che venivano trasferiti con una serie di passaggi per poi confluire in società pulita, ad essi riconducibile. era stato orchestrato un articolato sistema di frode all’Iva comunitaria composto da sei società che acquistavano all’ingrosso, da paesi Ue e da San Marino, partite di prodotti hi-tech per svariati milioni di euro mettendole poi sul mercato a prezzi estremamente competitivi, grazie alla mancata presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Iva e dell’Irap ed al versamento delle imposte. È quanto scoperto dai Finanzieri del comando provinciale di Roma, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura di Roma nella persona del sostituto procuratore della repubblica, Stefano Fava, che ha fatto
piena luce sulle attività illecite dell’organizzazione, capeggiata da un uomo, C.P., dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Roma nel 2002, che si era avvalso di alcuni parenti per preporli, quali teste di legno, alla guida delle societa’’ coinvolte. Dagli accertamenti della Gdf di Fiumicino, resi difficili dalla mancanza di tutta la documentazione amministrativo-contabile fatta sparire per impedire la ricostruzione del giro d’affari, è emerso, oltre l’occultamento al fisco di ricavi per circa 64 milioni di euro, che i proventi degli affari venivano reinvestiti nell’acquisto di immobili che venivano ritrasferiti di volta in volta a società di comodo e, infine, fatti confluire in una società pulita, di cui la moglie del dominus era la socia maggioritaria. (…)