La Guardia di Finanza di Latina sta indagando su una evasione Iva per un importo di 12 milioni che in qualche modo coinvolge la Repubblica di San Marino.
Secondo gli inquirenti erano state costituite 6 società, con le classiche “teste
di legno” alla guida. Da paesi dell’Ue e da San Marino erano acquistate
all’ingrosso partite di prodotti hi tech messe poi sul mercato a prezzi
competitivi. Dagli accertamenti è emerso, oltre l’occultamento al Fisco di
ricavi per circa 64 milioni, che i proventi degli affari venivano reinvestiti
nell’acquisto di immobili che venivano ritrasferiti di volta in volta in società
di comodo, infine fatti confluire in una società pulita (Smtv San Marino)