L’Associazione Bancaria Sammarinese (Abs) ha organizzato per oggi una giornata di studio a Domagnano per i tecnici delle banche associate.
Sono state prese in considerazione le conseguenze operative sul sistema bancario e finanziario sammarinese (dodici banche
e una cinquantina di finanziarie) delle nuove norme introdotte in Italia in materia di antiricilaggio (Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007). Norme che riguardano l’uso di assegni bancari, postali e circolari, libretti di risparmio e titoli al portatore, contanti.
Inoltre, è stata fatta una valutazione della legge (‘Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo’), in pratica imposta alla Repubblica di San Marino da Moneyval, il comitato di esperti che opera in seno al Consiglio d’Europa. Legge in dirittura d’arrivo in Consiglio Grande e Generale dopo il passaggio in Commissione Finanze.
All’Abs, aderiscono le seguenti banche di San Marino:
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Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino,
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Banca Agricola Commerciale della Repubblica di San Marino ,
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Banca di San Marino,
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Credito Industriale Sammarinese,
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Istituto Bancario Sammarinese,