L’agenzia agi.it nella sezione cronaca/notizie scrive di 10 arresti per riciclaggio tra E. Romagna e San Marino.
Si legge: ‘Maxi operazione anti-riciclaggio a Forli’: 10 ordinanze di custodia cautelare nell’ambito di un’indagine ove sono indagate globalmente 47 persone per reati di natura finanziaria. Gli arrestati, alcuni nella loro qualita’ di amministratori della Banca Asset S.p.a. con sede a San Marino e della societa’ finanziaria denominata S.M.A.M. (San Marino Asset Management S.p.a.) e altri in qualita’ di consiglieri e amministratori dell’istituto di credito “Banca di Credito e Risparmio di Romagna Spa”, ritenuti responsabili di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di attivita’ bancaria e finanziaria abusiva, di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorita’ pubbliche di vigilanza, di riciclaggio …’
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