IN PARTENZA IL CORSO DI ALTA FORMAZIONE “L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO NAZIONALE ED
INTERNAZIONALE” ISTITUITO DALL’UNIVERSITA’ DI BOLOGNA E DALLA SEGRETERIA
DI STATO PER L’ISTRUZIONE E LA CULTURA, L’UNIVERSITA’ E LE POLITICHE
GIOVANILI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
L’Università di Bologna e la Segreteria di Stato per l’Istruzione e la
Cultura, l’Università e le Politiche Giovanili della Repubblica di San
Marino attivano per l’anno accademico 2011-2012 la seconda edizione del
Corso di Alta formazione “L’applicazione della normativa antiriciclaggio
nel sistema bancario e finanziario nazionale ed internazionale”, di
durata bimestrale, le cui lezioni si terranno a Bologna presso
l’Accademia delle Scienze tutti i venerdì dal 18 maggio al 20 luglio
2012.
Il corso è finalizzato a consolidare le conoscenze in materia di
antiriciclaggio dei professionisti collocati all’interno dei soggetti
sottoposti agli obblighi derivanti dall’applicazione della relativa
disciplina per consentire loro di gestire tutti i numerosi adempimenti
volti a contrastare quanto più possibile l’uso del sistema bancario e
finanziario per riciclare il denaro proveniente da attività illecite.
Ancora più nel dettaglio, il corso mira a colmare eventuali lacune
presenti nel bagaglio conoscitivo di soggetti già operativi al fine di
diffondere quella “cultura del controllo” che secondo le stesse regole
vigenti deve permeare lo svolgimento dell’attività bancaria,
finanziaria, fiduciaria, assicurativa e dei liberi professionisti. Le
attività formative del corso consistono nello studio delle normative
italiane e sammarinesi in materia di lotta al riciclaggio, le quali
richiedono per la loro corretta applicazione specifiche e mirate
competenze giuridiche ed economiche finalizzate a consentire agli
operatori del sistema bancario e finanziario di fare fronte agli
obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela nonché
di registrazione delle transazioni e dei rapporti in appositi archivi
informatici.
Le iscrizioni al corso rimangono aperte fino a venerdì 20 aprile 2012 alle ore 13:00.