Interventi tratti da una conversazione su facebook postata sul profilo di Enrico Lazzari, opinionista su La Voce di Romagna (San Marino), e di altri in data 13 maggio 2016
Enrico Lazzari con Alessandro Rossi e altre 19 persone.
Ieri alle 0:17 ·
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Premesso che non conosco la vicenda per nulla, qualcosa mi suona illogico in questa sentenza sammarinese… Ma se la transazione, il trasfrimento di sti soldi non è alla fine avvenuto, cosa dovevano segnalare il direttore di Banca Centrale e il responsabile di Aif? Qualche avvocato sammarinese mi spiega?
[articolo pubblicato su libertas giovedì 13 maggio, Ndr]
Roberto Gabellini Come ti dicevo per altre vicende, nutro dei dubbi sulla serenità nella serenissima.
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Enrico Lazzari Bho, non conosco vicenda…. unica spiegazione logica che mi viene in mente è che chi abbia scritto il pezzo non ci abbia capito ‘na mazza…
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Roberto Gabellini Non conosciamo le carte processuali, ma non si dovrebbe punire l’intenzione se il fatto non si é verificato.
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Enrico Lazzari infatti…
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Enrico Lazzari spero qualche avvocato che ho taggato mi spieghi
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Roberto Gabellini Importante é che conosca la vicenda….
Luca Della Balda Roberto, effettivamente l’art.24 della legge 17.06.2008 n. 92, come modificata dall’art. 10 della legge 15.19.2010 n. 126, prevede per i soggetti “designati” (tra cui anche Banca Centrale, oltre alle banche, finanziarie e professionisti) l’obbligo di astenersi dal l’eseguibile operazioni per le quali vi sia fondato motivo di ritenere che esista una relazione con il riciclaggio o finanziamento al terrorismo, e in tali casi “devono inviare immediatamente una segnalazione all’AIF”…. essendo questa la legge, ancora non mi spiego come mai la CSA di Gianfilippo Dughera abbia tranquillamente fatto una polizza assicurativa al mio cliente Gino Biscardi (vicenda per la quale mi sono sorbito 4 anni di processo per riciclaggio e la confisca dei miei risparmi) incassato la lauta commissione, e poi abbia fatto la segnalazione . A distanza di 2 mesi la CSA ha poi fatto una seconda polizza, incassato altre commissioni, senza subire conseguenze. Per un caso analogo, Marino Leo Poggiali, avendo segnalato all’AIF un cliente della sua banca, ma continuato ad operare con lo stesso, é stato condannato per riciclaggio. … tutto questo mi lascia non poco perplesso