Antonio Fabbri – L’informazione di San Marino: Evasione, riciclaggio illecita esportazione di capitali: movimentazioni per 33 miliardi in 6 anni tra San Marino e Italia / Operazione “Torre d’avorio”, 58.841 soggetti sotto la lente della Gdf 26.953 italiani e 31.888 tra sammarinesi ed esteri / Già accertati, su oltre 1050 posizioni, redditi nascosti al fisco per 850 milioni e Iva evasa per oltre 153 / Ottima collaborazione con le autorità sammarinesi
E’ stata definita “Operazione torre d’avorio”. E il riferimento è alla Repubblica che in cinque anni, secondo quanto scoperto dalla guardia di finanza, ha visto movimentare in entrata e in uscita oltre 33 miliardi di euro connessi a ipotesi di riciclaggio di denaro di provenienza illecita, evasione fiscale e illecita esportazione di capitale. Impressionante
anche il numero delle persone monitorate, oltre 58 mila.
L’operazione. La Guardia di Finanza ha avviato uno specifico Piano Operativo per mettere sotto osservazione oltre 58.000 soggetti che negli anni dal 2009 al 2014 hanno effettuato movimentazioni finanziarie tra l’Italia e la Repubblica di San Marino. I soggetti sono stati individuati a seguito dello sviluppo di un’articolata indagine di polizia giudiziaria avviata negli anni scorsi dal Nucleo di Polizia tributaria di Forlì e coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo romagnolo, in materia di riciclaggio, evasione fiscale e altri reati, che ha scandagliato circa 6 milioni di transazioni.
Il profilo di evasione fiscale. Le prime verifiche condotte dai Reparti del Corpo nei confronti di oltre 1.050 posizioni, sulla base delle preliminari risultanze delle indagini, hanno consentito di constatare redditi nascosti al Fisco per oltre 850 milioni di euro e un’IVA evasa per più di 153 milioni di euro. (…)
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