Agenzia Reuters: La Guardia di Finanza ha avviato un piano per mettere sotto osservazione oltre 58.841 soggetti che dal 2009 al 2014 hanno effettuato movimentazioni finanziarie tra l’Italia e la Repubblica di San Marino pari a 33 miliardi di euro.
Lo rende noto la Gdf aggiungendo che dalle prime verifiche effettuate su oltre 1.050 posizioni risultano redditi nascosti al fisco per oltre 850 milioni di euro e un’Iva evasa per più di 153 milioni.
Agenzia Ansa: L’individuazione dei 58.841 soggetti è stata possibile grazie ad una complessa indagine avviata negli anni scorsi dal Nucleo di polizia tributaria di Forlì in materia di riciclaggio, evasione fiscale e altri reati, coordinata dalla Procura della cittadina romagnola. Degli oltre 58mila soggetti individuati, 26.953 sono italiani e 31.888 residenti a San Marino o all’estero. Complessivamente hanno effettuato movimentazioni finanziarie in 6 anni per oltre 33 miliardi, vale a dire 5,5 miliardi l’anno.
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