Antonio Fabbri – L’informazione di San Marino: Riciclaggio da oltre 805mila euro / Tre foggiani finiscono a giudizio/ I soldi ritenuti di provenienza illecita perché distratti in danni di società che uno degli imputati amministrava
SAN MARINO. Sono accusati di avere trasferito,
occultato e sostituito fondi
per oltre 805mila euro. Soldi
di provenienza illecita perché
distratti da delle società di cui
era amministratore o socio uno
dei tre rinviati a giudizio, Angelo
Cruso, 73enne (…).
Con lui finiranno davanti al
giudice le due familiari dell’uomo,
Licia Gesulmina Nigri, 72
anni e Giuseppina Cruso, 47
anni (…).
L’accusa è di riciclaggio per
avere distratto dalle società (…) i denari portati a San Marino (…).
Il trasferimento dei capitali sul
Titano viene datato dall’accusa
negli anni 1999, 2005 e 2006,
da Angelo Cruso presso il Credito
Industriale Sammarinese.
Il sistema, anche qui, era quello
dei libretti al portatore (…).
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