Maxi evasione fiscale a Modena con un addentellato nella Repubblica di San Marino
Al termine di una verifica fiscale, le Fiamme gialle della
Tenenza di Vignola (Mo) hanno accertato un’ingente evasione fiscale, perpetrata
da parte di una societa’ operante nel settore del commercio all’ingrosso di
imballaggi. La societa’ era completamente sconosciuta al fisco.
La Guardia
di Finanza ha accertato 3.700.000 euro di redditi non dichiarati e non
contabilizzati ed oltre 700.000 euro di iva. Trattandosi di un evasore totale,
l’attivita’ ispettiva dei militari operanti si e’ concretizzata nella
ricostruzione del reale volume d’affari conseguito dalla societa” sottoposta a
verifica, attraverso l’esecuzione di controlli incrociati nei confronti dei
clienti che operano nelle provincie di Modena – Varese – Brescia e Bergamo. Il
controllo eseguito ha, altresi’, consentito di accertare che parte degli
illeciti ricavi realizzati dalla societa’ fantasma erano stati trasferiti su un
conto corrente acceso presso una banca della Repubblica di San Marino. L’intera
attivita” si e’ conclusa con la segnalazione all’Autorita” Giudiziaria del
legale rappresentante della societa” per il reato di omessa dichiarazione che
prevede quale sanzione la reclusione da 1 a 3 anni (AGI)