Il Resto del Carlino: Antiriciclaggio, da una costola dell’inchiesta ‘re nero’ verifica a tappeto sugli istituti riminesi / Indagati 100 impiegati Carim: ed è solo l’inizio
Oltre 100 impiegati della Carim denunciati dalla Guardia di finanza per mancata osservanza delle norme antiriciclaggio. Una serie di violazioni, quale soprattutto quella della mancata identificazione del cliente. Le Fiamme Gialle sarebbero però solo a metà dell’«opera», in quanto gli istituti di credito, quelli con sede legale nella provincia di Rimini, da controllare sarebbero almeno sette. Quelli arrivati con uno stralcio della famosa inchiesta ‘Re Nero’ della Procura di Forlì che vedeva protagonista la Asset Banca del Titano e un flusso di denaro che dall’Italia finiva in Repubblica, conclusasi con una serie di manette.
Gli inquirenti, oltre ad avere accertato se le ‘mancanze’ degli sportellisti in questione rispondono ad ordini ricevuti o meno dai funzionari, andranno anche ad analizzare altri aspetti del meccanismo bancario, come ad esempio la modalità della concessione dei prestiti, la gestione e via così. Finito con la Carim, toccherà alle altre sei banche della provincia di Rimini.