La Guardia di Finanza di Siena nel condurre una indagine su un fallimento ha scoperto collegamenti sospetti con i titolari di conti presso il Cis.
Riconosciuta, la necessità di mantenere il sequestro sui quasi 5 milioni
di euro sequestrati nel marzo del 2007.
È stata infatti riconosciuta dal G.I.P.
la ricorrenza nel caso di specie della ipotesi di riciclaggio di denaro
proveniente da fatti di evasione fiscale e di truffa, ripulitura del denaro
operata con il concorso dei responsabili del Credito Industriale Sanmarinese,
istituto di credito della Repubblica di San Marino.
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