Evasione fiscale attraverso una banca della Repubblica di San Marino scoperta dalla Guardia di Finanza di Teramo che ha perquisito gli uffici direzionali della Banca Tercas.
Ne tratta Loris Tarli di 2duerighe.com
Situazioni non chiare vedono coinvolta la banca di fiducia dei teramani
benestanti tramite un coinvolgimento con una banca di San Marino, indagini che
rimbalzano da una procura ad un’altra. Operazioni sospette sulle quali il
colonnello Roberto Di Mascio con i propri uomini ha chiesto delucidazioni
riguardo operazioni contabili attivate da un gruppo di conosciuti imprenditori
teramani, titolari di un conto corrente nella banca della piccola repubblica in
terra romagnola.
Il tutto ha inizio da una indagine per evasione fiscale
aperta da una procura del Nord Italia per controllare i movimenti contabili di
alcuni clienti di una banca di San Marino. Tale ufficio ha poi, ordinato alla
Guardia di Finanza di Teramo di approfondire le informazioni che portavano le
indagini alla città di Teramo. Pare che tra gli evasori fiscali, infatti, ci
siano rinomati quanto conosciuti industriali e professionisti teramani titolari
di conti correnti nell’istituto di San Marino e finiti nella rete dell’inchiesta
per evasione.
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Accadde oggi, pillola di
storia