Articolo modificato
Resto del Carlino San Marino: Udienza preliminare / False fatture e riciclaggio: a giudizio i «complici» di …
Ventuno persone rinviate a giudizio a vario titolo per ipotesi di reato che vanno dall’emissione all’uso di fatture false per passare al riciclaggio di danaro. Mentre per altre cinque, che verranno giudicate con rito alternativo, si deciderà il 3 maggio. Si è conclusa così l’udienza preliminare nei confronti delle 26 persone indagate dalla Procura di Ravenna nell’ambito di un giro di decine di società inattive rette da prestanome e presumibilmente create al solo scopo di emettere fatture false per dimostrare operazioni inesistenti. Il tutto per poi riciclare i guadagni attraverso i conti di operatori compiacenti, in un caso anche a San Marino. L’indagine portata avanti dalla guardia di Finanza di Ravenna – nucleo di Polizia Tributaria – contiene un filone parallelo relativo all’ipotesi di truffa aggravata ai danni di due società, Postel spa (partecipata dal ministero dell’Economia) ed Elsag Spa (controllata da Finmeccanica). L’inchiesta – coordinata dal Pm Francesco Alvino poi sostituito dalla collega Monica Gargiulo – era partita nel 2005 da un accertamento bancario sull’avvocato Franco Iori, 76 anni, originario di Reggio Emilia ma residente in Repubblica Ceca e presunto fulcro delle società ‘cartiere’. Oltre a Iori, rinviato a giudizio anche l’imprenditore immobiliare ravennate Giuseppe Musca, 62 anni, originario di Palermo e a inizio anni ‘80 vicesindaco della città romagnola. Processo al via davanti al collegio penale del Tribunale di Ravenna il 19 febbraio 2013. L’ex direttore finanziario della ‘Ferruzzi’, Edoardo Latella, 74 anni e … , 45 anni, di Rimini, all’epoca dei fatti direttore dell’agenzia di Dogana della Commerciale Sammarinese: ha già scelto il rito alternativo del patteggiamento con una pena di due anni di reclusione.
Articolo modificato il 18 giugno 2018 a seguito di provvedimento di “Il garante per la tutela della riservatezza dei dati personali” della Repubblica di San Marino, prof. Lanfranco Ferroni, datato 7 giugno 2018, Prot.n. 136/2017 GAR.
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