David Oddone, L’Informazione di San Marino: Finanziarie del Titano riciclavano denaro con la benedizione dei politici / La “casta” preoccupata dalla retroattività. La notizia già sul tavolo del ministero della giustizia italiano
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E’ emerso come attraverso
le maniche larghe di qualche
politico sia stato possibile aprire
finanziarie, alcune delle quali
portavano addirittura in qualche
modo le iniziali o i caratteri distintivi
del socio occulto, quasi a
sfidare eventuali controlli, come
a dire: “tanto sono intoccabile”. E
senza scomodare l’ingegneria finanziaria
e la fantasia che spesso
contraddistingue evasori, riciclatori
e associazioni per delinquere,
queste finanziarie si “limitavano”
a prendere qualsiasi tipo di danaro
– senza porsi troppe domande
sulla sua provenienza – e inviarlo
verso paradisi fiscali, per una
modica “commissione”. Denaro
ripulito in maniera semplice e
veloce e tutti contenti. Insomma
un gioco da ragazzi. Ed a quanto
pare i proventi di questa attività
sarebbero finiti – anche – nelle
mani di politici del Titano.
Qualche
“gola profonda” avrebbe già
fatto la spia su quello che accadeva
– o accade ancora? – a San
Marino, facendo pervenire questo
tipo di informazioni direttamente
a Roma e in particolare negli uffici
del ministero alla giustizia. La
gente e i consiglieri più giovani
sono stufi di un certo modo di fare
e di agire e vorrebbero in questa
maniera azzerare la “casta”.
Stiamo
difatti parlando di cifre imponenti,
visto che in alcuni casi le
“commissioni” erano molto alte,
si parla anche di 10 mila euro per
ogni milione fatto “sparire” attraverso
le fiduciarie biancoazzurre.
[…]
Chiaro che questo tipo di reati
hanno una prescrizione. Chiaro
altresì che fino a qualche tempo
fa era fantascienza solo pensare
che reati legati all’evasione fiscale
o peggio al riciclaggio potessero
essere perseguiti sul Monte,
visto che non esisteva alcuna possibilità
di scambio di informazioni
di carattere fiscale fra Titano e
Italia. Oggi però, anche alla luce
della recente firma con l’Italia, le
cose sono molto cambiate. Ma naturalmente
più il tutto si tira per
le lunghe, più una eventuale retroattività
potrebbe scavare meno
indietro nel tempo. Ecco dunque
spiegato perché nessuno ha intenzione
di accelerare su questo punto.
[…]
Leggi l’intero articolo pubblicato domenica 17 giugno
Il sistema finanziario sammarinese era arrivato a contare – l’ultimo nel 2009 – 72 ‘soggetti autorizzati’: dodici banche e sessanta tra finanziarie, fiduciarie, società di gestione, compagnie
d’assicurazioni.
