L’Informazione di San Marino. Riciclaggio e banche: caso Staiano

Antonio Fabbri di L’Informazione di San Marino ha trattato ieri del tema spinoso del riciclaggio nella Repubblica di San Marino entrando nel dettaglio di alcuni casi:  Staiano, Balsamo, Corona, Fedele.  Casi in cui sono state tirate in ballo le banche e che sono finiti in tribunale.

Il caso Staiano Nella vicenda di Daniela Staiano, la moglie di Damaso Grassi,
ritenuto narcotrafficante internazionale, è stato descritto in maniera tanto
chiara quanto imbarazzante il modo in cui la donna faceva le sue operazioni in
banca a San Marino, nella filiale di Dogana della Cassa di Risparmio. Oltre a un
conto corrente e due libretti al portatore, aveva anche in uso delle casette di
sicurezza. Ogni volta che saliva sul Titano, scendeva nel caveau dove si
trovavano le cassette. Poi tornava al piano superiore dove si trovavano le casse
e versava contanti. Ora 50, ora 100, ora 200mila euro a botta in pezzatura da
cinquanta e cento euro.
La donna era accompagnata sempre dal marito. Qualche
volta dalle figlie. “Arrivava sempre con delle grosse borse voluminose”, ha
dichiarato il responsabile dei cassieri. Un “pellegrinaggio” continuato anche
nel 2009 dopo l’arresto dei vertici Carisp che aveva creato scalpore mediatico e
anche nel 2010, quando lo scudo fiscale vedeva migrazione di capitali in uscita.
“Periodi in cui i soldi uscivano più che entrare”, ha constatato il giudice
Gilberto Felici, che poi ha chiesto: “Non le è sembrato anomalo che Staiano
portasse ancora liquidità?” Questa era la prassi. Normalità, è stata la
risposta. Come “normale” pare fosse non segnalare, anche dopo l’entrata in
vigore della attuale legge antiriciclaggio.

Leggi l‘intero articolo pubblicato il giorno dopo

Leggi anche:

Il binomio riciclaggio e finanziarie. David Oddone, L’Informazione di San Marino

Finanziarie sammarinesi riciclavano denaro con il placet dei politici. David
Oddone, L’Informazione di San Marino

San Marino. Fiorenzo Stolfi arrestato per associazione a delinquere e
riciclaggio
. L’informazione di San Marino

L’informazione di San Marino. Riciclaggio: ‘adeguata verifica’ già dal 1998,
ma nessuno l’ha rispettata
. Antonio Fabbri

 

Condividi


Per rimanere aggiornato su tutte le novità iscriviti alla newsletter

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Privacy Policy