Ieri Cristina Bartelli (‘Dati Uif Money transfer sospetti‘) oggi Gabriele Frontoni (‘L’Italia propone al Moneyval la bocciatura della Rocca San Marino è out Antiriciclaggio con giudizio negativo‘) danno per scontato che la Repubblica di San Marino incontri delle serie difficoltà a superare
l’esame Moneyval previsto per gli inizi di settembre a causa dell’atteggiamento ostile dell’Italia.
Sia la Bartelli che Frontoni basano la loro ipotesi sulla relazione annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia relativa al 2009.
Questo l’incipit di Frontoni: ‘L’Italia vota per la bocciatura di San Marino all’esame del Moneyval.
Almeno così sembrerebbe, stando alle dure critiche rivolte dall’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia verso la Rupe in vista del prossimo esame di settembre‘.
La Bartelli aveva scritto: ‘un focus della relazione è su San Marino. (…) Per i tecnici Uif le operatività anomale segnalate appaiono finalizzate, da un lato, al trasferimento di fondi verso la Repubblica di San Marino tramite operazioni di natura societaria, dall’altro, al reinvestimento presso banche e altri istituti finanziari italiani dei fondi accumulati all’estero, spesso
occultati tramite schermi fiduciari e societari .‘
Sia Frontoni che la Bartelli (che scrivono su ItaliaOggi) citano brani significativi della relazione Uif 2009, la quale contiene valutazioni – non certo positive – sulla Repubblica di San Marino in almeno 4 capitoli.
Entrambi mettono in evidenza il passo: ‘Alla luce delle recenti vicende, appare rilevante per il nostro paese che il Moneyval…’
Leggi l’articolo di Gabriele Frontoni, Italia Oggi
Vedi rapporto Uif 2009, estratto San Marino