La procura della Repubblica di Forlì ha iniziato ad occuparsi della Repubblica di San Marino forse incidentalmente, a fine 2007, a seguito di un esposto di un socio o ex socio della Banca di Credito e Risparmio di Romagna, che ha sede proprio a Forlì, sui rapporti di questa con
Asset Banca e
San Marino Asset Management .
Poi, ai primi di giugno del 2008, col sequestro del danaro destinato alla Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino pare aver allargato l’indagine a tutto il sistema bancario e finanziario (dodici banche
e una cinquantina di finanziarie).
In questo ha avuto il supporto totale della Banca d’Italia.
È di oggi la notizia riportata da vari organi di informazione che a Forlì in procura avrebbe fatto la sua comparsa addirittura Francesco Greco, procuratore aggiunto di Milano, considerato numero uno nelle inchieste che trattano la materia del riciclaggio.
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