Si comincia a parlare sui giornali italiani della legge antiriciclaggio
introdotta nel sistema legislativo della Repubblica di San Marino. Legge imposta sostanzialmente da
Moneyval.
Si legge su Italia Oggi: ‘dal prossimo 30 giugno chiunque voglia aprire in una
banca sammarinese (o con una finanziaria o fiduciaria) rapporti continuativi o eseguire operazioni finanziarie con persone fisiche dovrà fornire agli intermediari informazioni anagrafiche nonché dati sulla professione svolta, sullo scopo e sulla natura dell’operazione richiesta. ‘
Le stesse informazioni dovranno essere acquisite in caso di società.