RASSEGNA STAMPA – San Marino ha migliorato le sue misure per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
E’ questa la valutazione del MONEYVAL nel suo suo ultimo rapporto di follow-up pubblicato ieri. Il rapporto ha rilevato che San Marino ha migliorato la propria confor- mità alla Raccomandazione 35 (sanzioni) della Financial Action Task Force. Le modifiche introdotte nel 2023 alla legislazione antiriciclaggio hanno in gran parte affrontato le carenze precedentemente individua- te riguardo al regime delle sanzioni. Di conseguenza, il Paese è stato rivalutato in base a questa raccomandazione da Parzialmente conforme a Ampiamente conforme (…)
Articolo tratto da L’informazione di San Marino
