Nomina dei vertici dell’Agenzia di Informazione Finanziaria (legge Moneyval)

ANTIRICICLAGGIO, CONGRESSO DI STATO NOMINA DIRETTORE E VICE DIRETTORE DELL’AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

Nella seduta di oggi il Congresso di Stato ha nominato i vertici dell’Agenzia di informazione finanziaria (AIF), l’organo di controllo costituito con la legge 92/2008 “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”.
Il Direttore è Nicola Veronesi, già responsabile dal 2005 del Servizio Antiriciclaggio di Banca Centrale. Il Vice Direttore è Nicola Muccioli, anche lui, dal 2006, all’interno del Servizio Antiriciclaggio di Banca Centrale.
Entrambi possono vantare, inoltre, l’esperienza maturata nel Gruppo Nazionale finalizzato a coordinare l’attività sammarinese all’interno del Comitato Moneyval e nel Gruppo Egmont. Muccioli ha operato anche come valutatore – esperto finanziario di altri altri Paesi per conto del Comitato Moneyval.

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