SAN MARINO. Stefano Elli di IlSole24Ore: Professionisti del risparmio, risparmio tradito / Quel “serial Ponzi” da Londra al Titano / Una truffa a 162 persone da un’organizzazione sovranazionale che agiva nel Bresciano e portava il denaro a San Marino
(…) In tutto sono 16 le persone indagate per truffa e abusivismo finanziario di cui quattro destinatarie di misure di custodia cautelare: solo uno di loro, Antonello Moroncini, è finito in carcere (perché non ha casa in Italia). Gli altri tre, Sergio Olivieri, avvocato, Maurizio Bondioli e Claudio Pignatti, ex promotori, sono finiti ai domiciliari. Lo schema è il classico, immarcescibile “Ponzi” con la sempre più gettonata variante del Forex.
(…) Gli indagati sostenenvano di avvalersi di una piattaforma web irlandese (la Ava Trade) specializzata in investimenti sul Forex (valute, commodities e pare abbiano anche simulato operazioni sull’oro) in realtà sono state pochissime le operazioni di trading effettuate e le rimanenze finivano su un conto della sammarinese Banca Partner. Così come in altre banche di San Marino (la Ibs e la Bac) finiva parte del denaro (parte dei 7,6 milioni di euro truffati) (…)