San Marino. Soldi movimentati attraverso società di scommesse e azzardo on-line

Antonio Fabbri – L’informazione di San Marino: Contestato riciclaggio milionario attraverso società di scommesse e azzardo on-line

SAN MARINO. Seconda udienza, ieri, per un caso di riciclaggio di denaro, ritenuto di povenienza illecita, secondo l’accusa occultato, trasferito e sostituito attraverso società di scommesse e gioco on-line. 

Sono dieci gli episodi contestati di movimentazioni di denaro che vanno dal 2004 al 2012 nei quali si parla di movimentazioni complessive per 21milioni di euro su tre banche. Tra queste la movimentazione la più ingente è quella registrata dagli inquirenti presso la Banca Commerciale Sammarinese, dove su due conti della Pivgame ltd, già Pokerinvenice Limited, sono passati 6.185.217 euro, secondo l’accusa. A dover rispondere dell’accusa di riciclaggio sono Salvatore Florio, 70enne originario di Cosenza ma residente a Como, e Cesare Florio, 42enne residente a Formello, in provincia di Roma, difesi dagli avvocati Maria Antonietta Pari e Caterina Filippi. (…)

Leggi l’intero articolo di Antonio Fabbri pubblicato dopo le 23

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