Denaro di truffa e bancarotta. Riciclaggio da 671 mila euro
Giro di contanti e 412 assegni, in due finiscono a giudizio
ANTONIO FABBRI. Mentre oggi in tribunale davanti al giudice Roberto Battaglino proseguono due processi per riciclaggio, che vedono contestate accuse di trasferimento e occultamento di denaro sporco per un importo complessivo di oltre 5 milioni di euro, arriva il rinvio a giudizio per un altro caso con importi importanti. Due società con lo stesso nome. Una in Italia e una a San Marino. Così è stata facilitata, secondo l’accusa, la distrazione di fondi dal patrimonio di una cooperativa italiana a conti sammarinesi sui quali hanno poi prelevato i due imputati. Una operatività a San Marino iniziata nel 2011 e che ha interessato conti correnti e movimentazioni su tre diverse banche sammarinesi, con una attività o un occultamento del denaro ritenuto di provenienza illecita contestati dall’accusa almeno fino al 2014.
Due gli imputati, entrambi di Cassino in provincia di Frosinone, che dovranno rispondere di riciclaggio. Guido Mignanelli, 52 anni, e Antonio Marra, 54enne, che il prossimo 24 giugno dovranno comparire davanti al giudice Alberto Buriani. (…)
Tratto da L’informazione di San Marino
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Processo concluso il 21 novembre 2019 con l’assoluzione degli imputati