San Marino. Riciclaggio, altra condanna definitiva: 1,5 milioni verranno incamerati dallo Stato

Riciclaggio, altra condanna definitiva: 1,5 milioni verranno incamerati dallo Stato

ANTONIO FABBRI – Era denaro frutto di frode, bancarotta e fatture false Annullata, invece, la confisca per equivalente

Sentenza definitiva per il caso che vedeva imputato Flavio Montini, imprenditore bresciano accusato di avere movi- mentato e occultato sul Titano denaro ritenuto frutto di reati di frode fiscale, appropriazione indebita, bancarotta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Si è trattato di movimentazioni di denaro ingenti, per un ammontare complessivo di oltre dieci milioni di euro (…)

Articolo tratto da L’Informazione

Leggi l’articolo integrale di Antonio Fabbri pubblicato dopo le 22

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