Ha luogo oggi a Roma un nuovo incontro tecnico fra i sistemi bancari e finanziari di Italia e San Marino per consentire
l’operatività delle banche sammarinesi nelle modalità consuete.
“La questione banche è sempre al centro degli incontri italo-sammarinesi in programma oggi a Roma. Dall’incontro tecnico nella capitale italiana dovrebbero essere definite le procedure che permetteranno lo scambio di informazioni, in relazione al beneficiario effettivo del rapporto, come prevedono le norme antiriciclaggio.
Dall’opposizione è stato paventato l’utilizzo dei dati acquisiti dall’Italia per avviare indagini di natura fiscale nei confronti delle aziende sammarinesi. Accusa respinta dalla maggioranza che spiega come, tale ipotesi, non sia mai stata avanzata dall’Italia.
La trasmissione dei dati, sostiene l’Esecutivo, sarà solo ai fini dell’antiriciclaggio ma è obbligatoria dal momento che
San Marino non rientra nella white list dei paesi che possono compiere l’adeguata verifica della clientela e garantirla nelle transazioni con l’estero.” (San Marino Rtv)