Primo processo per riciclaggio a San Marino, inchiesta Italease

Da San Marino Oggi si apprende che ‘si aprirà il prossimo 29 settembre il primo processo sammarinese per riciclaggio. Capo di imputazione, appunto, il reato previsto dall’articolo 199bis del codice penale, introdotto dalla nuova legge sull’antiriciclaggio approvata dal Consiglio Grande e Generale nel giugno scorso.
Si tratta del caso ‘portato avanti presso la Procura di Milano sul danaro sottratto a Italease da una associazione per delinquere che operava all’interno della stessa banca‘.
Pare che le indagini siano partite proprio da San Marino su segnalazione, a quanto pare, di Banca Centrale. ‘All’epoca il fascicolo si trovava nelle mani del magistrato inquirente Alberto Buriani‘,

Il caso era finito sulle prime pagine dei giornali italiani ed, in particolare, su IlSole24Ore. Ne ha trattato anche Stefano Elli.

A San Marino ora ad occuparsene è il magistrato Rita Vannucci che ha rinviato a giudizio ‘M. B., difeso in giudizio dall’avvocato Maria Selva‘.

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