Riferimento in Consiglìo su Banca Centrale

Cresce la lente di controllo di
Banca centrale sul sistema finanziario sammarinese. Gli
accertamenti ispettivi nel corso dell’anno scorso sono stati
infatti 22, contro i 14 dell’anno precedente, mentre solo nei
primi sei mesi del 2010 sono stati 15. Le segnalazioni
antiriciclaggio inoltrate all’Aif sono state 22 nel semestre
gennaio-giugno di quest’anno, contro le 18 registrate nell’arco
dell’anno precedente. Nella relazione consuntiva sull’attivita’
svolta e sull’andamento del sistema nel 2009, che entro venerdi’
sara’ portata all’attenzione del Consiglio grande e generale,
riunito da oggi, sono riportati i numeri del lavoro condotto
dagli ispettori nell’anno scorso e del primo semestre 2010.
Il quadro su cui il settore di vigilanza va a operare, alla
fine del 2009, risultava composto dalle attuali 12 banche, da 49
societa’ finanziarie e fiduciarie, due societa’ di gestione e due
imprese di assicurazioni. Obiettivo che vuole raggiungere via del
Voltone e’ quello di “sottoporre ad accertamenti tutti i soggetti
autorizzati, completando un ciclo ispettivo in un arco di tempo
determinato”. Ma “tale obiettivo- riporta la relazione- e’ per il
momento compiutamente raggiungibile solo con l’innesto di
ulteriori risorse”.
Ad ogni modo, le statistiche dell’ultimo anno e mezzo sono
considerate un buon segnale: il numero di giorni-uomo dedicati
alle attivita’ ispettive e’ passata dai 447 del 2008 ai 561 del
2009. Non solo: “Estremamente significativo- prosegue la
relazione- e’ l’ulteriore sforzo compiuto nel primo semestre del
corrente anno che ha visto aumentare a 602 il numero dei
giorni-uomo dedicati alle ispezioni”. Incremento consentito anche
da un ampliamento di tre risorse umane nella dotazione organica
del Servizio di vigilanza ispettiva.
In particolare nel 2009 le ispezioni
nelle banche sono state sette, il doppio invece, ovvero 14, nelle
finanziarie, mentre quest’anno, al 30 giugno, gli ispettori sono
stati in quattro istituti di credito e in nove finanziarie. I
risultati si sintetizzano, per l’anno scorso, in sette sanzioni a
esponenti aziendali, tre liquidazioni volontarie e una coatta
amministrativa, piu’ una sospensione degli organi. Mentre gia’
nel primo semestre 2010 i provvedimenti sanzionatori si misurano
in due proposte di liquidazione coatta, tre liquidazioni
volontarie e ben 10 sanzioni a esponenti aziendali, per un
ammontare complessivo di 35 mila euro di multe