Apprendiamo dal sito internet www.rimininews.it che il riminese Daniele Balducci, segretario dell’ordine dei commercialisti è stato arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza di Rimini, durante un’operazione della Guardia di Finanza, denominata ‘Operazione Giano’.
Si chiama Operazione Giano, l’indagine della Guardia di Finanza di Rimini che ha portato in carcere il segretario dell’Ordine dei commercialisti riminesi, Daniele Balducci. I reati contestati vanno dal peculato alla corruzione al falso. Sequestrati 4,4 milioni di beni mobili e immobili: 31 immobili, 7 auto, e titoli, fondi, depositi presso nove banche. (…) L’indagine è partita infatti da una società di recupero crediti, la Gestcreditromagna srl, sospettata di riciclaggio e intestata ad un prestanome, un muratore albanese non rintracciabile, arrestato anni fa per droga. Ma la società di fatto era gestita da Balducci, che, guarda caso, ne era anche il curatore fallimentare. Il meccanismo era questo: per esempio, di 450mila euro di crediti, ha dichiarato che la metà erano inesigibili. Così ha acquistato a 3.800 euro un credito di 180mila euro che è entrato nel conto della Gestcreditromagna e poi direttamente al lui, che era titolare della DB immobiliare, di cui è socio unico e legale rappresentante. Balducci è proprietario di 36 immobili, di cui 31 sono ora sotto sequestro insieme a 7 auto, e titoli, fondi, depositi presso nove banche. (…)
In questo caso Balducci ha indotto il tribunale di Rimini, inconsapevole del raggiro del commercialista, ad esprimere parere favorevole alla transazione di 300.000 euro a fronte di un debito di un milione e 218 mila euro. Per questa manovra Balducci ha ricavato 36mila euro attraverso un falso contratto di consulenza. (…)
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