San Marino Oggi: Aif: bloccati fondi per 38 mln di euro poi convalidati dalla magistratura / Collaborazione internazionale soprattutto con l’Italia, ma anche con Svizzera e Regno Unito
SAN MARINO. L’Agenzia di Informazione Finanziaria ha reso noti i dati relativi alla propria attività e riferiti al biennio 2011-2012. Come abbiamo già dato conto ieri, l’Aif ha compiuto diverse decine di accessi ispettivi sui soggetti designati, ricevuto e analizzato alcune centinaia di segnalazioni sospette, attivato e ricevuto collaborazioni con le autorità interne quali ad esempio il tribunale, oppure estere come le Fiu di altri paesi e in particolare l’Italia. Per citare alcuni dati, già riportati, l’Aif ha disposto sanzioni amministrative pecuniarie per vari tipi di irregolarità, per un ammontare di 675mila euro circa. (…) Dalla sua istituzione nel 2008 fino al 2012, l’Aif ha ricevuto in totale ben 1034 segnalazioni di operazioni sospette, di cui la quasi totalità riferite a sospetto riciclaggio e una sola, poi risultata infondata, di finanziamento al terrorismo. Tutte queste segnalazioni si sono trasformate in 827 casi aperti. (…)
