Un trafiletto su Panorama: Niente cash, siamo a Montecarlo
Contanti addio anche nel paradiso fiscale di Montecarlo; cala l’uso di cash, almeno nelle banche. L’arrivo in massa dei paperoni dell’Est Europa ha spinto le autorità monegasche ad aumentare i controlli sul riciclaggio.
E così ora i versamenti in banca devono essere effettuati con bonifico, mentre agli oligarchi (e non solo) è chiesta una tracciabilità del danaro che arriva fino a 15 anni prima.
Per non parlare delle case: se intestate a società offshore ogni anno devono dichiarare chi sono gli azionisti. Il caso Fini scotta ancora.
A San Marino invece, anche sulle proprietà immobiliari (oltre che su banche e finanziarie), nessuna possibilità di risalire ai nomi dei proprietari effettivi, che rimangono schermati dalle fiduciarie e dalle fondazioni utilizzate, a quanto pare, anche da sammarinesi come trust casarecci, per evadere perfino il fisco sammarinese.