Antonella Zaghini di La Voce di Romagna San Marino sull’indagine Fincapital (la
Staffa di San Marino, riciclaggio).
Il procedimento sammarinese si è aperto su una doppia segnalazione da parte di Andrea Vicari, commissario liquidatore di Fincapital, dimessosi dall’incarico lo scorso luglio.
Nell’aprile 2011 segnala che nella costruzione di un immobile oggetto di un’operazione finanziaria della finanziaria di Dogana potevano esserci state delle sovrafatturazioni e quindi un possibile rischio riciclaggio.
A maggio denuncia invece alcuni crediti in sofferenza della FinCapital per una serie di operazioni di finanziamento destinate ad alcune società, nell’interesse di Zavoli.
L’avv. Vicari era stato nominato commissario straordinario nel novembre 2010, nominato commissario liquidatore nel gennaio 2011 e si è dimesso ai primi di luglio dello stesso 2011.
La Zaghini conclude l’articolo affermando – enigmaticamente – che i personaggi coinvolti, cioè Livio
Bacciocchi, Roberto
Zavoli e Oriano
Zonzini, sarebbero stati bloccati sabato scorso poiché sussisteva il pericolo di inquinamento delle prove.
Leggi la ordinanza
cautelare del gip di Napoli Isabella Iaselli, con intercettazioni
OGGI
GIORNALI PARLANO
DI …
Meteo San
Marino di N. Montebelli
di Ranfo