Antonio Fabbri – L’Informazione di San Marino: Antimafia e
riciclaggio, 14 soggetti
sammarinesi segnalati alla Dia /
Pubblicata la relazione sul primo semestre del 2012. L’Emilia Romagna al
quarto posto tra le regioni preceduta da Lombardia, Lazio e Campania
(…) La relazione della Dia è relativa al primo semestre del
2012. In questa relazione semestrale, viene fatto l’elenco dei soggetti
segnalati alla stessa Dia per questioni di antiriciclaggio.
Così emerge sono 14 soggetti sammarinesi segnalati all’antimafia per
sospetti di riciclaggio di denaro della criminalità mossi in prima
battuta dall’Uif di Bankitalia. Si tratta di segnalazioni sulle quali
poi è compito della direzione investigativa verificare il collegamento
con gli affari delle mafie. Nel secondo semestre del 2010 i soggetti
sammarinesi segnalati all’antimafia erano 26, nel primo semestre del
2011 il dato non solo è stato confermato, ma è aumentato a 27 soggetti
sammarinesi segnalati. Il boom, però si è registrato nel secondo
semestre del 2011 con 41 segnalazioni di sammarinesi alla Dia. L’ultimo
dato pubblicato, quello cioè relativo al primo semestre del 2012 che in
questi giorni è stato reso noto dalla Direzione investigativa
antimafia, parla di 14 soggetti sammarinesi segnalati alla Dia
nel’ambito dell’antiriciclaggio. Si fanno notare anche le 1.356
segnalazioni di soggetti della Repubblica Popolare Cinese. (…)
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