San Marino, camorra. Vallefuoco-Ises: recupero crediti anche in Grecia

30 Novembre 20117 Agosto 2020 nico

Antonio Fabbri, L’Informazione di San Marino: Vallefuoco-fincapital, un giro di recupero crediti di respiro internazionale. Si arrivava fino in Grecia

[…] Si legge sempre dall’informativa
della Dia: “Sempre per quanto
concerne i rapporti che il
VALLEFUOCO intrattiene con
società commerciali di altre nazioni,
nella seguente conversazione
vi sono chiari riferimenti
ad un’attività di recupero crediti
da effettuare in Grecia, per un
dichiarato debito di un’elevata
somma di danaro. Nel caso
di specie, la richiesta di recupero
veniva commissionata al
VALLEFUOCO, da tale Nicola
MONDA. Ed il debitore, almeno
secondo quanto riferito telefonicamente
dal VALLEFUOCO,
sarebbe un sedicente armatore
greco.

[…]

A confermare la presente tesi
del recupero crediti in Grecia,
interviene l’esito del citato controllo
operato in data 06.03.2009
dai CC di Termoli, occasione in
cui il VALLEFUOCO veniva
trovato in possesso della seguente
documentazione, sulla
quale sono in corso ulteriori accertamenti:
Carteggio relativo ad un recupero
credito affidato alla I.SE.S
S.r.l. da una società greca nei
confronti del debitore GALAXIAS
N.EPA, tra cui la traduzione
ufficiale dal Greco all’italiano
dell’autodichiarazione
nr.159778, a favore del creditore
AHMAD SAMEH Al JOUNDI,
riportante testualmente:
“Il sottoscritto Christos Douvlis,
socio della società GALAXIAS
N.EPA, CF:999081190, con la
presente riconosco il mio debito
per l’ammontare complessivo
di Euro settecentosessantamilacinquecento
(€ 760.500,00)
come risulta da due cambiali
per la somma di 380.250,00 ciascuna,
con data di scadenza al
25.10.2006 e 08.11.2006 rispettivamente,
emesse dalla suddetta
società GALAXIAS N.EPA e
cui io garantisco anche personalmente
con il mio patrimonio individuale
il pagamento del suddetto
debito. Atene 24.10.2006
firma Christos Douvlis. Timbro
dell’Ambasciata d’Italia in San
Marino per copia conforme
all’originale, 2710.2008”, con allegato
corteggio anche in lingua
Greca, nonché fotocopia della
parte del passaporto con foto e
dati di: ACMANT SAMECH”.

E’ in questa transazione che viene
fuori la Ises. La Dia in una
nota specifica: “I.SE.S. – (agenzia
recupero crediti e servizi
aziendali) con sede in Strada
degli Angariari nr.25 – Falciano
(Repubblica di San Marino) –
La società è verosimilmente di
ZAVOLI Roberto , ma di fatto
condotta e gestita dal socio occulto
VALLEFUOCO Francesco,
come risulta dall’attività
di intercettazione telefonica ed
ambientale effettuata nell’ambito
del procedimento penale di
cui trattasi”. […]