Secondo Antonella Zaghini di la Voce di Romagna – San Marino, a complicare l’esame a Strasburgo della Repubblica di San Marino da parte del Moneyval, si sarebbe messo anche il Gafi,
Gruppo d’azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di capitali.
Scrive la Zaghini: ‘caduto in procedura rafforzata,
San Marino oltre che sotto stretto monitoraggio del Moneyval lo è pure per il Gafi che gerarchicamente, come si diceva, gli è sopra.
A questo punto, per il comitato degli esperti il dilemma è se togliere la procedura rafforzata a San Marino in questa sessione di lavori, oppure attendere il ‘verdetto’ Gafi nella riunione di ottobre e quindi mettersi al sicuro che la decisione presa era quella giusta e vedersela magari confermata.‘
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