A quanto scrive Cristina Bartelli di Italia Oggi in un articolo sulla Manovra Correttiva varata ieri dal Consiglio dei Ministri italiano, pare di capire che San Marino dopo la black list di cui al
decreto ‘incentivi’ , rischia di essere inserita anche nella ‘super black list’ introdotta appunto da detta Manovra.
La Bartelli a proposito di questa ‘super black list’ scive: ‘Una lista di paesi in ragione del rischio riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale.
La lista influenza i rapporti continuativi e professionali tra questi paesi e tutti gli operatori a cui si applica la disciplina antiriciclaggio, ad esclusione delle pubbliche amministrazioni.
Professionisti, revisori contabili, intermediari finanziari, operatori non finanziari, come ad esempio le case da gioco, non potranno instaurare (e laddove sia instaurato pongono fine al rapporto) rapporti in cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime, o controllate attraverso azioni al portatore che hanno sede in paesi individuati dalla black list dei non cooperativi. ‘