L’Informazione di San Marino: Impresa fantasma acquistava
materiali informatici dal Titano /
evasore totale individuato dalla gdf di Ravenna grazie allo scambio informatico di notizie con San Marino. attesi ulteriori sviluppi dell’indagine
I finanzieri del Comando Provinciale di Ravenna, a conclusione di una indagine di polizia tributaria, hanno scoperto un’impresa “fantasma” che risulta aver fatturato ingenti importi per la compravendita di computer e software. In sostanza tra il venditore ed il reale acquirente si interpongono una o più ditte “cartiere”, ovvero imprese che si assumono gli obblighi fiscali sia formali che di pagamento, ma non presentano dichiarazioni e non versano imposte. Queste società fittizie hanno il mero compito di “trasformare” la merce estera in merce nazionale, consentendo poi al reale acquirente di beneficiare di detrazioni di Iva inesistenti. L’imprenditore individuato dai finanzieri, anche attraverso lo scambio informatico di notizie con la Repubblica di San Marino, pur fatturando ingenti cessioni di computer e software, risultava evasore totale e sprovvisto di qualsiasi struttura idonea all’esercizio dell’attività fittiziamente dichiarata. Quando si è ritrovato davanti i militari delle Fiamme Gialle non ha saputo fornire alcuna giustificazione rispetto alle compravendite di merci a suo nome, asserendo addirittura di non ricordare dove avesse conservato le fatture e di non rammentare neppure a chi aveva venduto la merce. (…)
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