L’Informazione di San Marino: Conto da 26 milioni al vaglio dei magistrati riminesi e del Titano
Non c’è solo il caso dei due 70enni, già denunciati per riciclaggio, che avevano fatto transitare 6 milioni di euro provenienti da Hong Kong e Shangai Bank in Repubblica. Sempre nello stesso circuito, ossia in una finanziaria di San Marino e in una banca, c’è un altro caso anomalo sul quale sta indagando la Procura riminese.
La somma transitata per San Marino e poi sparita nel nulla stavolta è molto più cospicua, si parla di 26 milioni di euro, giunti nel giro di un anno, tramite diverse tranche da 200-300mila euro l’uno, depositati in contanti. Una cittadina cinese apre un mandato fiduciario alla finanziaria, che si appoggia ad una banca.
Su questo conto corrente sono transitati i 26 milioni. La titolare del conto ad un certo punto cede la titolarità ad un ucraino, e a quel punto partono le segnalazioni.
Da Rimini non hanno nulla nei confronti dell’ucraino, non risulta nemmeno essere mai stato in Italia, la cinese invece esiste, ma a suo carico non risulta nulla, solo una piccola attività commerciale, del tutto regolare. Insomma anche in questo caso sarà necessario capire se ci sono dei prestanome e soprattutto chi c’è dietro di loro. Il problema è che la segnalazione è arrivata dopo un anno, quando cioè i conti correnti sono stati già chiusi e i soldi volatilizzati.
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