Antonio Fabbri – L’informazione di San Marino: Ecco a cosa serve essere nella white list degli stati equivalenti antiriciclaggio
SAN MARINO. L’annuncio del passaggio di San Marino nei paesi antiriciclaggio equivalenti con decreto del Ministro dell’economia italiano, è visto da tutte le forze politiche come un ulteriore passo avanti. Il fatto che uno Stato sia ricompreso nella lista, serve a facilitare i rapporti commerciali, semplificando gli oneri di verifica della clientela. Resta fermo l’obbligo “di applicare controlli rafforzati di adeguata verifica della clientela, sulla base della valutazione del rischio esistente, nelle situazioni che per loro natura possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo nei rapporti con enti, che siano clienti, ed abbiano sede in detti Stati e territori”. (…)