San Marino International Bank in mano ai ‘prenditori’ Tercas, Stefano Elli, IlSole24Ore

Stefano Elli di IlSole24Ore: Banche affondate / Tercas e il ‘club’ dei prestiti garantiti /  Arrestato Di Matteo: per l’accusa con l’ex dg la Cassa aveva creato un istituto parallelo bypassando i controlli

(…) Tercas, una banca piccola ma ambiziosa e quindi fermamente intenzionata  – secondo gli inquirenti del Nucleo speciale di polizia valutaria della Gdf – ad aprire un proprio ‘affaccio’ su un territorio meno incatenato da vincoli,  lacci e controlli come San Marino.

Una banca ‘off shore’ da acquistare e gestire per manovrare in agilità e riservatezza capitali di provenienza varia e farli correre ai quattro angoli del mondo: Singapore e Lussemburgo inclusi, dove sono state rintracciate giacenze riconducibili a Di Matteo. (…)

Ciò in cui i militari si sono imbattuti non era solo una sorta di ‘loggia’ dell’indebitamento, un club di imprenditori ma, soprattutto, di ‘prenditori’ di denaro. (…)

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